Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2023 года; Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал).; 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10 часов 00 минут 19 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание не проводится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.

3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в следующем составе:

Макаров Владимир Николаевич, согласие кандидата имеется;

Падчин Валерий Тимофеевич, согласие кандидата имеется;

Соловьев Сергей Вячеславович, согласие кандидата имеется;

Чернов Иван Павлович, согласие кандидата имеется;

Шаромова Ирина Вячеславовна, согласие кандидата имеется;

Супрунов Антон Леонидович, согласие кандидата имеется;

Михайлов Дмитрий Валерьевич, согласие кандидата имеется;

Кладов Александр Васильевич, согласие кандидата имеется;

Решетников Владимир Алексеевич, согласие кандидата имеется;

Полякова Тамара Евгеньевна, согласие кандидата имеется;

Попович Алексей Владимирович, согласие кандидата имеется;

Савельев Александр Алексеевич, согласие кандидата имеется;

Кутдусов Валерий Раисович, согласие кандидата имеется;

Буссель Роман Евгеньевич, согласие кандидата имеется;

Кладов Антон Александрович, согласие кандидата имеется.

5. Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

6. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и сбор бюллетеней: с 28.04.2023 г. по 19.05.2023 г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», кабинет 10 (Отдел кадров).

По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде) ПАО "Приморавтотранс" предоставляет за плату копии материалов, подлежащих предоставлению. Материалы, подлежащие предоставлению, по почтовым адресам не направляются.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Советом директоров ПАО "Приморавтотранс" 17.03.2023 г. принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента (протокол № 212/2023 от 20.03.2023 г.).

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович

3.2. Дата подписи: 20.03.2023 г. М.П.